就展開刑事司法範疇中的一起配合而言，中國與加拿年夜等東方國度在曩昔十多年來碰到的最浩劫題是涉嫌犯有嚴重腐朽罪惡的來自中國的逃犯及其贓款的題目。《結合國反腐朽條約》為列國處置本國逃犯及贓款題目奠基了國際法的基本，并規則了一系列公道可行的準繩和方式。2005年12月14日條約失效后，很多深受腐朽犯法之害的國度中的大眾殷切期盼各個成員都城能有用實行這部條約。在中國，法令界和大眾盼望法制比擬健全的東方國度可以或許帶頭有用實行這部條約關于國際一起配合的規則，轉變持久以來東方成為中國涉貪要逃犯群體呵護所的印象。可是，從加拿年夜對廈門遠華案逃犯賴昌星一案和美國對開平中銀許超凡等逃犯一案的處置經過歷程和成果看，我們所見到的現實情形與條約的規則比擬要復雜的多。
本文第一節會商具有標志性意義的加拿年夜賴昌星案和美國許超凡案，提出這兩起案件曾經成為處置中國涉案逃犯案件的兩種東方形式，對今后東方列國處置其它中國逃犯案件具有示范性意義。本文進一個步驟在第二節至第四節解析加拿年夜賴昌星案訴訟的主要經歷經驗，在第五節剖析美國華盛頓特區法院處置許超凡等五人案可供加拿年夜和其他國度鑒戒之處。
一包養網 、標志性衝破與遺留的題目在曩昔幾年中，在東方國度，有幾起繚繞中國著名涉貪逃犯的空費時日的訴訟終于告一段落。此中，中國廈門遠華私運、逃稅、行賄案首犯賴昌星為了在加拿年夜出亡并阻擾加拿年夜移平易近部履行對他收回的遣返令，而在加拿年夜纏訟達12年之久。2011年7月21日，加拿年夜聯邦法院肖爾（JusticeShore）法官作出判決，否決了賴昌星請求暫緩履行移平易近部遣返令的懇求。這一判決當即惹起國際媒體的高度追蹤關心。[1]兩天后，移平易近部于23日武斷履行遣返令，將賴昌星遣送到北包養網 京交給中國警方。這標志著中加兩國顛末持久盡力，終于在一起配合處置逃犯題目獲得了嚴重的現實衝破，為中加兩國在追逃範疇展開進一個步驟一起配合翻開了年夜門。可是，在一起配合追贓題目上，賴案的處置并沒有給出明白的謎底。加拿年夜當局只是一度解包養 凍了賴昌星在加拿年夜銀行賬戶里的一百多萬加元，而法院對賴案的歷次判決也都集中于人的遣返題目，沒有觸及洗錢和贓款的包養 返還題目。
2012年5月18日，中國廈門市中級國民法院經公然審訊作出判決，認定賴昌星犯私運通俗貨色罪和賄賂罪，兩包養網 罪并罰，決議履行無期徒刑，褫奪政治權力畢生，并處充公小我所有的財富。加拿年夜當局派出官員旁聽了審訊，未對審訊經過歷程提出任何貳言。法院并判決對“賴昌星的守法犯法所得依法予以追繳”。[2]這個判決留下兩個題目：一，遠華案僅私運和偷逃稅款犯法的涉案金額就高達830億元國民幣，[3]賴昌星在加拿年夜持久訴訟需求巨額資金的支撐，能否有洗錢犯法運動？二，賴昌星在加拿年夜和其他國度畢竟還有幾多贓款和資產，可否返還，若何處置。《中國消息周刊》引述中國當局官員稱：“有關部分正在進一個步驟清楚賴昌星在國外的資產狀態，并擬與加拿年夜簽署關于返還和分送朋友充公財富的協議。”[4]可見，賴昌星案境外贓款的返還還是一個有待處包養網 理的題目。
與加拿年夜對賴昌星的處置分歧的，是美國對中銀開等分行許超凡等巨貪的判決。2008年8月29日，拉斯維加斯的美國聯邦法院判決原中國銀行廣東開等分行嚴重貪污案主犯許超凡、許國俊佳耦等五人犯下有組織犯法等項罪惡。本案從2001年中方依據《中美刑事司法協助協議》就緝拿本案逃犯向美方提出懇求起，顛末2004年9月21日美國司法政府對這五人提起公訴后的訴訟經過歷程，直到2009年5月6日美國聯邦法院對他們判處重刑，歷時8年方告了案。這起案件的三名重要逃犯中，除余振東自愿回國遭到審訊外，許超凡、許國俊二人佳耦被美法律王法公法院判處“說清楚，怎麼回事？你敢胡說八道，我一定會讓你們秦家後悔的！”她威脅地命令道。重刑，一切在美加兩國拘留收禁及解凍的涉案資產均被美法律王法公法院宣佈充公。從處分犯法、蔓延公理而言，美法律王法公法院的判決曾經基礎到達了目標。可是，在本案中，包養網 從媒體報道的情形看，美方似乎只是在2003月向中方返還了余振東被美方拘留收禁的355萬美元資產，缺乏因本案在美加兩國拘留收禁、解凍、充公的總數高達4.85億美元的資產的一個零頭。[5]本案留下的疑問是，第一，二許在美國服刑期滿之后，美方會不會將他們遣前往國；第二，美方能否打算將本案充公的巨額資產返還中國。
應該指出，加拿年夜和美國對這兩起包養 目標性年夜案的處置都具有示范性的意義，表示了兩國的司法政府對觸及腐朽的中國逃犯采取的嚴厲態度。這一點值得西歐諸國和其他國度進修。好比，溫州巨貪楊秀珠于2003年外逃，2005年5月在荷蘭被捕。那時，有媒體報道中國提出了引渡的懇求。[6]但是，7年曩昔了。從媒體報道看，荷蘭方面迄今為止既沒有遣返或引渡此人回國，也沒有啟動司法法式審訊楊秀珍及其共犯。與美加比擬，荷蘭對中國逃犯的處置似乎很不擔任任。這是同結合國反腐朽條約的基礎請求相背叛的。
二、賴昌星案成難堪平易近案的法令后果賴昌星是中國經由過程國際刑警組織通緝的逃犯，他的案件底本應當是一路刑事性質的逃犯案件，但現實上，賴案在加拿年夜一向只是一路難平易近案件，而包養 不是刑事案件。中方沒有提出引渡的懇求，也沒有按《中加刑事司法協助協議》正式提出刑事司法協助的懇求。這一點令本案性質產生轉變，使加拿年夜移平易近法和國際難平易近條約成為加拿年夜處置本案的重要法令根據。不只中加早在1994年簽訂的刑事司法協助協議沒有成為處置本案的根據，國際反洗錢規范和有關衝擊跨國有組織犯法及反腐朽的結合國條約也都沒有施展感化。在法令上講，充足應用有關衝擊犯法的雙邊公約和國際條約，必定有助于加速追逃的步調，并有助于在追逃的同時處理追贓的題目。中方在加拿年夜處置賴案經過歷程中沒有啟動刑事司法協助法式和以個案一起配合的方法懇求引渡，值得反思。
據加拿年夜交際官回想，賴昌星于1999年逃到加拿年夜之后，中國當局就向加拿年夜駐華使館提出請求，當即將他遣送回國。[7]應當說，這表白那時低估了加拿年夜打點本案的訴訟經過歷程的復雜性。從賴案12年的訴訟經過歷程看，加拿年夜辨認難平易近和遣返罪犯的法式是一個空費時日、非常復雜的經過歷程。這類案件的訴訟刻日和成果往往難以預感。
加拿浩劫平易近案件的復雜性在賴昌星一案中有充足的表示。僅以本案的一審環節為例，已足以闡明題目。加拿年夜移平易近及難平易近裁判庭（IRB）對賴昌星請求出亡一案的庭審，從2001年7月3日至11月6竟陸續停止了35天，並且大都是全天審理。難平易近裁判庭在2011年11月6日休庭后，又顛末半年的研討，剛剛于2002年5月6日做出對賴昌星、曾明娜佳耦及其三名後代共五人請求在加拿年夜政治出亡一案的判決。兩名資深裁判官KurtNeuenfeldt和I.W.Clague寫出的判決竟長達299頁，是加拿年夜有史以來篇幅最長的難平易近案判決。在判決中，這兩位裁判官具體描寫和剖析了本案的所有的證據和主意，旁徵博引，依據加拿年夜的法令以及國際難平易近條約的規則，決議采納移平易近部長的訴求，判決賴昌星敗訴。[8]這個判決對加拿年夜當局終極處理本案并遣返賴昌星供給了決議性的法令基本。可是，不成疏忽，為打下這一基本，加拿年夜支出了大批的人力、財力和時光。
將賴案釀成難平易近案件處置的最嚴重的歪曲性后果，包養網 是使加拿年夜對一個逃犯的審訊演化成了對中國體系體例的審訊。一個不成回避的現實是，由于中國和東方在政治體系體例和司法軌制上的嚴重差異，東方國度的法庭審理中國著名逃犯請求出亡的難平易近案件，往往會演化成對中國體系體例的審訊房間裡很安靜，彷彿世界上沒有其他人，只有她。。剖析2002年難平易近裁判庭對賴案的判決和后來包養 歷次聯邦法院的判決內在的事務，可以發明加拿年夜對賴昌星案的12年訴訟重要是繚繞對中國體系體例睜開的爭辯。這種處置形式的后果，是在必定水平上歪曲結案件的性質，將媒體和大眾對逃犯的留意力誤導到對中國體系體例的爭辯下去，現實上掩飾甚至疏忽了底本應當是案件基礎現實的賴昌星犯法和贓款題目。這是加拿年夜處置賴案的重要經驗之一。
三、賴昌星難平易近案的三個爭議核心由于賴案屬于難平易近案件，訴訟兩邊在難平易近裁判庭的爭議核心重要是三個法令題目：（1）提出出亡懇求的重要請求人賴昌星能否可托。（2）請求人能否屬于結合國難平易近條約規則的難平易近。（3）請求人能否應該被消除在難平易近條約規則的難平易近之外。
對第一個題目，賴昌星lawyer 予以確定，來由是賴方提出了大批所謂“現實”，並且，即便這兩小我紛歧定靠得住，也有大批其他“證據”可用。[9]第二個題目是賴方lawyer 辯論的重要方面，目標是打算將對賴昌星的審訊釀成對中國體系體例的審訊。賴方lawyer 以為，賴昌星佳耦是由于他們包養 的政治不雅點和屬于特定的社會群體而在包養 中國遭到政治危害，因此屬于結合國難平易近條約規則的難平易近。對第三個題目，賴方lawyer 重要是以推理式的辯論予以否認，來由是既然賴昌星佳耦應該具有難平易近條約規則的難平易近成分，就不該該由於他們涉嫌犯法而被消除出難平易近范疇。賴方lawyer 的基礎訴訟戰略，是力求證實中國的體系體例組成對賴昌星的“危害”（persecution），由此主意賴昌星佳耦請求出亡合適加拿浩劫平易近法的規則，應當取得難平易近成分，由於他們在客不雅下面臨在中國遭遇“危害”的要挾，客觀上對回國受危害心存“膽怯”（subjectivef突然，藍玉華不由愣了一下，感覺自己已經不是自己了。此刻的她，明明還是一個未到婚齡，未嫁的小姑娘，但內心深處，卻ear）。風趣的是，賴方主辯lawyer 馬塔斯提出的“危害”包含假如賴昌星回國受審能夠面臨的“不公平審訊”。馬塔斯的邏輯是：“假如你得不到公平的審訊，犯法就釀成包養 了政治犯法”。[10]
馬塔斯在庭審中連篇累牘地論證賴昌星回國將會遭到各種“司法不公平”的待遇，包含“肆意拘留”、“審訊不公”、“逝世刑”、“嚴刑”、“缺少維護才能”和“輕視”。馬塔斯在法庭的辯論有的好像唐吉坷德年夜戰風車，看似熱烈卻不著邊沿。好比，加拿年夜移平易近部代表在法庭出示中國當局包管不判賴昌星逝世刑的交際許諾，闡明賴昌星回國曾經不會被判逝世刑。可是，馬塔斯依然借題施展田主張：“中國試圖對重要請求人判正法刑，這就違反了國民權力和政治權力國際條約的主旨和目標，由於這部條約規則除最嚴重的犯法以外不得判正法刑”。[11]
當然，馬塔斯作為加拿年夜最勝利的難平易近lawyer 也提出了一些值得器重的不雅點。好比，他在法庭上質疑加拿年夜當局“為什么至今沒有同中國簽訂引渡公約”。他以為，即便是依據加拿年夜的引渡法，在全盤斟酌引渡案件的情形之后，假如加拿年夜當局以為引渡有能夠招致對原告人不公平或搾取性的成果，就可以謝絕懇求國的引渡請求。筆者認同這一不雅點。加拿年夜最高法院在2001年對美國訴伯恩斯一案（UnitedStatesv.Burns）的判決中，否決了加拿年夜當局按美加引渡協定的規則和美方懇求將在美國涉嫌犯下謀殺罪的伯恩斯等二人引渡到美國受審的行政決議。法院的來由是，美方未做出不判逝世刑的許諾，而將任何人引渡到一個他能夠面對逝世刑要挾的國度違反了加拿年夜《權力和不受拘束憲章》第7條規則的“基礎公理”。[12]是以，即便中加之間簽署了引渡公約，在個案引渡時仍不克不及回避逝世刑題目，中方對能夠被判正法刑的罪犯仍必需向加方做出不判逝世刑的許諾。
馬塔斯為證實中國審訊軌制完整不公平，還誨人不倦地試圖證實中國的審訊軌制有各類政治題目。他對這些題目的辯論方式基礎上是以偏概全、年夜而化之的推論，此中不乏歪曲的說明。好比，他說中國的刑事告狀是出于政治目標的，中法律王法公法院是政治化的，中法律王法公法官是不稱職的，中國當局做出的對賴昌星不判逝世刑的交際許諾是不成靠的。馬塔斯的掉策是他走得太遠了，以致到了荒腔走板的田地。好比，他斷言賴昌星回國一定會遭到刑訊逼供，全家遭到社會輕視，甚至全家都得坐牢。這曾經被證實是違反現實的猜想。馬塔斯又試圖把賴昌星說成是權利斗爭的就義品，甚至把全部遠華案說成是一路“高度政治性”的假案。這種不雅點由於破綻百出，在庭審中遭到移平易近部一方的無力駁倒。他還提出，賴昌星屬于勝利商人這一特別社會群體，天然特殊不難遭到政治危害。這個不雅點在庭審時被斥為過期的描寫，完整離開了中國經濟市場化改造之后的實際。[13]馬塔斯在庭審講話停止時竟提出，中方針對賴昌星佳耦提出的犯法指控都是政治性的，由於中國的司法軌制是政治化的。[14]這種不雅點沒有被法庭采納。
客不雅地說，在本案審理時，中國訴訟軌制的某些顯明的缺點成了馬塔斯否認中國體系體例的捏詞。好比，他以為在中國的訴訟中，控辯兩邊是不服等的，審訊庭缺少中立性，審訊法官往往要向不介入審訊的審訊委員會陳述案情，在庭審中查問證人的機遇微乎其微，法令上至今不認可無罪推定和緘默權，聘任lawyer 權的權力遭到諸多限制，等等。現實上，這些題目也是中法律王法公法學界持久以來研討的司法改造和訴訟法改造熱門題目。應當說，近年來對中國刑法和刑事訴訟法的年夜幅修正有助于進步中國刑事司法軌制的公平性，也將對今后的追逃一起配合供給新的法令前提。
馬塔斯大批地引述中國產生的嚴刑案例和報道，斷言中方供給的賴案證據都是經由過程刑訊逼供和其他不符合法令手腕獲得的證據，應該所有的消除。[15]他的戰略是將中國產生的嚴刑個案無窮縮小，由此揣度“中國當局以應用嚴刑、捏造文件、掩飾真正的的文件和政治搾取和危害著稱。”是以，他請求，加拿年夜移平易近部長的lawyer 必需承當證實義務，證實供給晦氣于賴方證據的遠華案證人沒有遭到刑訊和危害，并證實中國當局供給的文件不是捏造的。馬塔斯斷言，針對賴昌星佳耦的有罪證據“年夜多是捏造的”。[16]他又質疑移平易近部lawyer 可否證實賴昌星有嚴重的私運、行賄和逃稅行動，并證實到沒有公道猜忌的水平。[17]由于上述主意缺少現實依據，也不合適在加拿年夜處置難平易近案件的證實尺度，所以，沒有被法庭采納。在加拿年夜，對難平易近案件相干現實的證實采用的是兩邊舉證，僅須到達“上風證據”（onthebalanceofprobability）的尺度，而無須像在刑事案件中那樣，由控方證實原告人有罪并到達跨越公道猜忌（beyondreasonabledoubt）的水平。
馬塔斯還提出賴昌星即便是罪犯也不該當被消除是難平易近的荒謬主意。他以為，賴昌星佳耦被指控的私運、偷逃稅和賄賂等犯法并非足以否認其難平易近位置的“嚴重犯法”，只要違背國際人權條約的犯法才是難平易近條約所說的“嚴重犯法”。[18]這種荒謬的主意近乎是自說自話，沒有被法庭采納。
四、兩邊證人比武決議勝敗加拿年夜的訴訟軌制是抗衡式軌制，由兩邊lawyer 和證人在庭審時的施展來決議勝敗。在法令技巧層面，加拿年夜賴案訴訟最值得器重的經歷是，必需有用施展證人的感化，兩邊證人的比武對訴訟成果具有決議性的意義。
2001年賴案庭審中加拿年夜移平易近部與賴昌星的比武重要是以兩邊lawyer 詢問和穿插詢問兩邊的證人和專家證人的方法睜開的。在lawyer 領導下，每位專家證人都被請求不只頒發本身的不雅點，並且要評價對方lawyer 和專家證人的不雅點。判決書對每位證人和專家證人的證詞都作了具體的回納和評價。最后，法庭周全采納了移平易近部證人的證詞，認定這些證詞對賴方證人的證詞具有壓服性的上風，成為定案的依據。
加拿年夜移平易近部派出了4名lawyer 。這4人都具有打點本國逃犯案件和冒充包養網 難平易近案件的豐盛經歷。移平易近部除了從中國傳喚了四名介入打點遠華案件的證人到庭作證和派人往中國查詢拜訪取證以外，聘任了四名專家證人。這四人是美國的中法律王法公法律威望柯恩（JeromeCohen）傳授、原加拿年夜駐華年夜使館政務參贊布爾登（CharlesBurton）傳授、加拿年夜交際部條法司司長（JohnT.Holmes）和筆者(Vincent包養網 C.Yang)。那時，賴方出庭的lawyer 是曾任加拿年夜lawyer 協會難平易近法分會會長的有名lawyer 馬塔斯（DavidMatus）和P.Rankinlawyer 。他們聘任了前美中法學學者交通委員會美方主席JamesFeinerman傳授和若干中國“異見人士”以及在中國有多年任務經歷的加拿年夜lawyer 安斯利（CliveAnsley）擔負專家證人。
需求闡明的是，“專家證人”軌制是英美法系采用的軌制，在必定水平上與中法律王法公法律上的“專家判定”軌制有類似之處。英美法系國度的訴訟重要靠證聽說話，而證人必需當庭作證并接收訴訟兩邊確當庭訊問。在加拿年夜，“證人”(witness)對案件現實作證，專家證人(expertwitness)對處置案件時需求有專家常識才幹解答的特別題目頒發看法，包含法令、政治、國際關系、文明等題目，其頒發的是“專家看法”(expertopinions)。專家證人頒發的看法具有特別的效率。“專家證人”出庭在法式上與通俗“證人”最年夜的分歧，是出庭時先要顛末特殊的專家標準認定法式由法庭確認專家標準，然后才幹頒發看法。是以，訴訟兩邊的比武往往是先質疑對方的專家證人能否具有專家的標準，最后由法官決議其能否具有這種標準。筆者在2001年出庭時，賴昌星的lawyer 馬塔斯沒有對移平易近部四位專家證人的專家標準提出任何質疑，而移平易近部的lawyer 對賴方請的專家證人魏京生、阮銘、盛雪等人的標準提出激烈質疑。那時，移平易近部lawyer 提出的質疑重要來由是這些人不是法令專家，對賴案觸及的中法律王法公法律軌制和實務情形缺少深刻研討和周全清楚。
移平易近部從中國聘任了四名主要證人。他們是來自廈門、介入打點遠華案的吳建平警官，李永軍查察官、王忠華查察官和趙秉志傳授。此中，趙傳授那時擔負中國國民年夜學法學院副院長，現任北京師范年夜學刑事法令迷信研討院和法學院院長。趙傳授是中國最具有影響力的新一代刑法學家。加拿年夜移平易近部對趙傳授非常器重。鑒于趙傳授曾為遠華案主要人物的供給辯解，為確保他在出庭作證時不受賴方lawyer 的阻擾，移平易近部決議請他以證人成分出庭作證，但移平易近部lawyer 對他的訊問的范圍遠遠超越了對普通證人發問的范圍。現實上，趙傳授在難平易近裁判庭作證三天的重要內在的事務是專家證人的作證內在的事務，其證詞也簡直包養 成為主要的專家看法被法庭所接收。
2002年5月6日，難平易近裁判庭做出判決，以為移平易近部一方證人、尤其是每位專家證人的證詞是具有壓服性的上風證據，其證實力遠勝于賴昌星一方一切專家證人的證詞。在判決的結論中，兩位裁判官分歧明白認定：（1）法庭以為賴昌星一家提出的出亡懇求沒有任何可以信任的依據；（2）依據加拿年夜移平易近法附表第1F條（b）款，法庭有嚴重的來由以為賴昌星和曾明娜在加拿年夜之外犯有非政治性的嚴重罪惡，是以，應該將他們消除在結合國難平易近條約的界說之外；[19]（3）賴昌星和曾明娜及其三名後代都不是結合國條約規則的難平易近。[20]
五、美國許超凡案可供加拿年夜鑒戒加拿年夜賴昌星案處置經過歷程給中公民眾形成的最年夜迷惑是，為什么明明是逃犯的賴昌星，在加拿年夜的12年訴訟中居然可以完整迴避刑事制裁，既沒有被科罪判刑，也沒有被充公財富。現實上，這恰是將逃犯案件作難堪平易近案件處置的最年夜缺點。絕對而言，美國對中銀廣東開等分行逃犯許超凡等人的處置更合適司法公理的請求和中公民眾的等待。
2008年8月29日，位于拉斯維加斯的美國聯邦法院認定許超凡、許國俊佳耦犯有組織犯法（racketeering）、洗錢罪、國際間轉移贓款罪和護照及簽證詐欺罪。2009年5月6日，聯邦法院菲利浦.普羅（PhilipM.Pro）法官判處許超凡（XuChaofan別名HuiYatFai）25年禁錮，許國俊（XuGuojun別名HuiKitShun）22年禁錮，二許的老婆KuangWanFang（WendyKuang）和YuYingYi各8年禁錮。同時，判處二許佳耦在刑滿后接收3年的監視（supervisedrelease），并付出4.82億美元的賠還償付。美國當局同期啟動了撤消二許老婆KuangWanFang和YuYingYi美國國籍的法式。[21]
判決認定：許超凡、許國俊和曾經另案處置的余振東（YuZhendong別名YuWingChung）三人在擔負銀行司理時，合謀從國有的中國銀行竊取了至多4.85億美元。證據表白，這些人在噴鼻港、加拿年夜和美國等多個國度大舉停止洗錢運動，然后，經由過程獲取虛偽的成分文件和同曾經回化進籍的美國國民假成婚的方式移平易近到美國。二許真正的的老婆是KuangWanFang和YuYingYi。她們和KwongWaPo三人不只協助二許停止洗錢運動，還由於不符合法令進境及應用詐騙性手腕取得美國國籍和護照而違背了移平易近法。二許和上述三人在1991年至2004年10月被捕時代冒犯了美國專門針對有組織犯法的RICO法，犯下該律例定的有組織犯法共謀罪，其有組織犯法行動包含對贓款停止現金買賣，運輸贓款，護照詐欺和簽證詐欺。證據還表白，二許伙同余振東這三名前銀行司理在噴鼻港建立了一系列的空殼公司，在其他罪犯的輔助下將銀行資金轉進這些公司的賬戶和多少數字很年夜的一批私家銀行賬戶和投資賬戶中。然后，在他們的老婆和親朋們的輔助下，他們將贓款轉移到加拿年夜和美國停止洗錢運動。證據表白，這些人在拉斯維加斯的賭場頂用贓款頻仍從事買賣運動，大舉投注豪賭，單次投注金額高達8萬美元。[22]
法庭認定，二許佳耦和KwongWaPo等五人均在1998年至2004年10月經由過程賭場和他們開設的浩繁銀行賬戶，犯下了共謀洗錢罪和共謀運輸贓款罪。法庭還認定，二許犯有三項簽證詐欺罪，即：持有和應用以詐欺方式取得的非移平易近類美國簽證而進進美國和/或在美國勾留。二許的真正的老婆犯有三項護照詐欺罪，即：應用以不實陳說說謊取的美國護照以進進美國或許方便在美國勾留。
美國司法部助理查察長LannyA.Breuer表現：“對于那些違背其本國的金融軌制并采用詐欺手腕打算在美國浪費其犯警所得的本國人，我們將令他們承當所有的義務。”“盡管這些原告人化盡心血地試圖迴避偵察，他們從中國一家銀行說謊取近5億美元并在美國藏匿本身和這筆贓款的詭計終極仍是被揭穿了出來。這活著，她又羞又羞。他低聲回答：“生活。”應回功于聯邦捕快和查察官的不懈盡力。”[23]
2009年9月2日、9日和16日，內華達區美國地域法院在報紙上持續三次發布告訴，宣布法院曾經包養網 于5月11日收回初始號令，充公二許佳耦478，477，056美元的財富。這包含但不限于以下財富：美元、港幣、加拿年夜元、國民幣、澳門幣以及越南、馬來西亞、新加坡、澳洲、新西蘭、南包養網 非、japan(日本)、印尼、菲律賓等國的大批貨泉現金，大批寶貴手表和珠寶首飾。法院在告訴中請求，但凡對包養網 上述財富主意法令權力的第三人都可以在收到本告訴或許本告訴最后發布之日起30天內，依據美法律王法公法典第21章第853(n)(3)條和第28章第1746條向內華達美國地域法院提出包養網 主意，并向美國司法部有組織犯法和有組織訛詐犯法科（OrganizedCrimeandRacketeerin包養 gSection）主訴查察官KristaTongring投遞正本。[24]告訴并指出，由于在媒體上不克不及耐久登載此類告訴，有關人士還可以在美國當局專門的充公網站（www.forfeiture.gov）上隨時查閱。
余振東對美國司法政府予以一起配合，并于2004年4月16日自愿接收遣前往到中國。2006年３月３１日，廣東江門市中級國民法院作出一審訊決，認定余振東犯有貪污罪、調用公款罪，判處有期徒刑１２年，并處充公其小我財富１００萬元。[25]
筆者以為，美國對本案的處置是完整分歧于賴案的一種形式，比擬合適司法公理和反腐朽條約的請求，值得加拿年夜鑒戒。本案的可供鑒戒之包養網 處至多有三點：第一，東方國度的司法機關對中國逃犯在中國犯下的腐朽犯法和經濟犯法等嚴重罪惡，可以視為洗錢罪的下游犯法，可以同他們在押到東方國度后犯下的洗錢罪一并處置。也包養 就是說，本地法院應當對這些犯法行使管轄權。第二，東方國度的法院對這些涉貪逃犯的案件，應當定性為刑事案件，而不是難平易近案件。對這些案件的處置，應當貫徹有關國際條約規則的“或引渡或告狀”準繩，準繩上要實時引渡，不克不及實時引渡的至多也要依照本法律王法公法律對涉案罪犯實時科罪判刑，決不讓他們逃出法網。第三，對這類罪犯判處的科罰，必需不只是褫奪不受拘束，還要并處充公贓款或賠還償付被害人喪失。在認定有不符合法令移平易近題目時，還要依據移平易近法撤消其國民或許居平易近的成分，使這些人在刑滿之后依然將被驅趕出境，遣前往國。可是，本案處置的成果尚待進一個步驟研討的是，被美國充公的贓款若何盡快返還給中國，同時，經由過程中美協商，美方也能從這筆贓款中公道扣除辦案的開支和報答。為激勵和方便持久一起配合，同中加要會商的贓款分送朋友協定一樣，中美也可以切磋簽署一項贓款前往和分送朋友協定的能夠性。
結論加拿年夜賴昌星案和美國許超凡案是兩起標志性的嚴重案件。兩國對案件的處置構成了處置中國逃犯的兩種形式。在打點這兩起案件的經過歷程中，中國與加拿年夜和美國展開了真摯的一起配合。中國當局和司法機關盡最年夜盡力對加拿年夜和美國的相干部分供給持久而有用的協助，開誠布公，信守許諾，博得了兩國司法機關的信賴，為今后同東方列國一起配合處置其它中國逃犯案件翻開了年夜門。這兩起案件供給的經歷經驗，也值得列國司法部分研討鑒戒。
筆者呼吁，東方列國要進一個步驟加大力度與中國的司法一起配合，實在貫徹結合國反腐朽條約的請求，加倍有用地處置中國逃犯及其贓款的題目，確保東方國度不會成為中國逃犯的出亡地獄。
楊誠，澳門圣若瑟年夜學國際法講座傳授（加拿年夜籍），曾受加拿年夜移平易近部聘任在賴昌星、平地等著名逃犯案件中擔負專家證人。
【注釋】
[1]http://www.reuters.com/article/2011/07/22/us-lai-idUSTRE76K3UY20110722
[2]http://company.cnstock.com/listed/people/201205/2044672.htm?page=2
[3]http://www.china.com.cn/ch-fan包養網 fu/anjian/anjian4-19.htm
[4]http://dailynews.sina.com/bg/chn/chnpolitics/phoenixtv/20120525/010834188 82.html
[5]http://news.xinhuanet.com/newscenter/2004-05/1包養 0/content_1461465.htm
[6]http://news.163.com/08/1027/23/4PA2TANV0001311U.html“女兒跟爸爸打招呼。”看到父親，藍玉華立即彎包養網 下腰，笑得像花包養 似的。
[7]周宇：“中加博弈12年，賴昌星免逝世內情”，《鳳凰周刊》2011年8月號，第20-27頁。
[8]難平易近裁判庭2002年5月6日對賴昌星訴移平易近部長一案做出的判決全文被結合國難平易近事務高專辦鄙人列網址轉發。The包養 full text of the decision of Immigration and Refugee Board on the case of Lai Cheong Sing et al. v. Minister of Citizenship and Immigration, dated May 6, 2002 is available at this UNHCR website: http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/468e46e82.pdf
[9]同上，判決第245頁。
[10]同上，判決第237頁。
[11]同上，判決第239頁。
[12]United States v. Burns 【2001】 1 S.C.R. 283, 2001 SCC 7.
[13]同注8，判決第244-245。
[14]同上，判決第250頁。
[15]同上，判決第246頁。
[16]同上，判決第246-247頁。
[17]同上，判決第248頁。
[18]同上，判決第249頁。
[19]加拿年夜《移平易近及難平易近維護法》（S.C.2001, c.27）附表關于有關難平易近位置的結合國條約的第1條F包養網 款的規則是，對有嚴重的來由以為屬于下列三種情形的人士，不實用難平易近條約的規則:
(a)他犯有有關國際條約規則的反戰爭罪、戰鬥罪或反人類罪;
(b)他在一國提出出亡之前在出亡國之外犯有一項嚴重的非政治性犯法;
(c)他犯有與結合國的主旨和準繩相抵觸的罪惡。
[20]同注10，判決第14節“結論”，第293-294頁。
[21]U.S. v. Xu 02-674, U.S說真的，他也對巨大的差異感到困惑，但這就是他的感覺。. District Court, District of Nevada (Las Vegas). U.S. Department of Justice press release “Former Bank of China Managers and Their Wives Sentenced for Stealing More Than $485 Million, Laundering Money Through Las Vegas Casinos”. At: www.justice.gov/opa/pr/2009/May/09-crm-446.html
[22]同上。
[23]同上。
[24]United States District Court District of Nevada Notice 2:02-CR-0674-PMP (LRL)， at: http://statis.cnhi.包養 zope.net/edmondsun/classifields/09-16-2009/9990.html
[25]http://news.xinhuanet.com/newscenter/2006-04/01/content_4371722.htm
起源：《國民查察》國際反貪局結合會第四屆研究會專輯
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